Organismo di Mediazione · D.Lgs. 28/2010 · D.Lgs. 231/2007

Scheda unica di analisi del rischio

Compilazione guidata con calcolo automatico dei punteggi. Somma per parte su 8 parametri (4 fattori parte + 3 fattori operazione + settore ATECO). Liste GAFI al 19/06/2026; elenco UE Reg. 2016/1675 e ss.mm.

Importazione guidata del verbale

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Il documento viene letto localmente nel browser. L’app compila sia i campi testuali sia i menu a tendina ricavabili dal verbale: natura giuridica, territorio, ATECO, PEP, comportamento, esito, pagamento e altri fattori della scheda. I dati restano sempre modificabili manualmente. I campi “Note” non vengono mai compilati automaticamente.

Sono supportati PDF con testo selezionabile, DOCX, TXT e file DOC in formato HTML. L’assegnazione avviene per blocchi contestuali: i dati dell’organismo sono cercati nell’intestazione, la sede nel blocco relativo allo svolgimento e i dati delle parti nei rispettivi blocchi. Regione, Provincia e Comune sono collegati e verificati sull’elenco ufficiale ISTAT aggiornato al 21/02/2026. I PDF acquisiti come immagine richiedono OCR.

Dati dell'organismo di mediazione

Scala di valutazione del rischio (Tab. A)

Dati della procedura

Sezione A · 1 — Tipologia di mediazione

Punteggio contestuale: qualifica la procedura ma non concorre alla somma degli 8 parametri.

Sezione A · 3 — Fattori di rischio relativi all'operazione

Sezione A · 4–5 — Sintesi e determinazione iniziale

Tabella riepilogativa dei punteggi

Sezione B — Valutazione finale del rischio

B4. Esito della mediazione

B5. Controlli conclusivi

B6. Determinazione finale del mediatore

Avvertenza metodologica

La somma per parte è calcolata su 8 parametri (4 fattori parte + 3 fattori operazione + settore ATECO), max 32. La natura giuridica è individuata autonomamente e secondo la forma effettiva del soggetto: una banca costituita in forma di S.p.A., ad esempio, resta classificata come società di capitali. Sotto il campo ATECO è presente una qualifica separata per i soggetti pubblici o effettivamente sottoposti a vigilanza istituzionale/prudenziale, da selezionare soltanto previa verifica sulla fonte ufficiale competente. Se tale qualifica è selezionata e il settore ATECO ha punteggio base R=4, il solo parametro ATECO è ridotto a R=2; restano esposti il valore base, la qualifica applicata e il valore effettivamente conteggiato. Il correttivo non modifica la natura giuridica e non si applica ai punteggi ATECO pari a 1, 2 o 3. Se il settore ATECO non è applicabile, selezionare “NESSUNO” (R=0). In caso di mancata partecipazione della parte chiamata, il relativo comportamento non è valutabile ed è conteggiato con R=0. Soglie operative: R < 14 nessun indicatore di anomalia rilevato; 14 ≤ R < 23 monitorare attentamente l'evoluzione dell'accordo; 23 ≤ R ≤ 32 forte sospetto. Le soglie operative adottate dalla presente scheda sono pertanto 14/23/32 sulla scala complessiva a 8 parametri. La classificazione dei paesi recepisce le liste GAFI del 19/06/2026 e l'elenco UE ex Reg. delegato (UE) 2016/1675 e ss.mm. (ultima modifica verificata: Reg. (UE) 2026/83); per i paesi marcati la permanenza nell'elenco UE va verificata sul testo consolidato EUR-Lex. La lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali va verificata nell'ultimo aggiornamento del Consiglio. La graduazione regionale e i correttivi territoriali (art. 143 TUEL — Ministero dell'Interno; relazioni DIA; Quaderni UIF; mappe UIF sulle anomalie nell'uso del contante) sono indicatori di supporto da documentare mediante la funzione di verifica online guidata, indicando pubblicazione, periodo, pagina o provvedimento. L'eventuale obbligo di segnalazione di operazione sospetta (art. 35 d.lgs. 231/2007) prescinde dal punteggio.